所谓的“淘宝客服”打来电话，称购买的衣服存在质量问题，主动提出退款。女子信以为真，结果遭遇多人轮番诈骗，被骗40余万元！
26日，记者从南通崇川区检察院获悉，该院已对实施诈骗的谢某等人提起公诉。该案中，检察机关提前介入，引导公安机关从微信记录等多个间接证据入手，最终取得较为完善的证据链条。
小山村里干起吸金勾当
今年36岁的谢某是福建省龙岩市人，初中文化，做过卡车司机。看着周围很多人通过通讯网络诈骗发了财，谢某也想干一票。
2018年8月初，谢某带领简某（已取保）、郑某、卢某、陈某等4名女性犯罪嫌疑人来到福建省南平市一个小山村，搞起了通讯网络诈骗。谢某提供淘宝买家信息、话术、电话，郑某等人冒充淘宝卖家客服，几个人互相配合作案。他们假扮淘宝客服给客户打电话，谎称商品存在质量问题，可以提供退款，之后利用钓鱼网站获取客户的姓名、身份证、银行卡、验证码等信息，继而以资金安全、提高支付宝“芝麻信用”等为由，诱骗对方把钱转到他们指定的“安全账户”。简某等人为谢某做事，每天领取两百元到三百元不等的工资。
40多万骗入“安全账户”
2018年8月，郑某的电话打给了家住南通的女子阿宝（化名），谎称阿宝购买的几件衣服存在质量问题，可以退款。阿宝认为客服服务周到，很是信任。
然而，郑某告诉阿宝，要退款必须提高支付宝“芝麻信用”积分，目前阿宝的积分不够。随即，谢某登场，以淘宝客服经理等人名义与阿宝微信联系，向阿宝发送虚假的退款界面（实为钓鱼网站），骗得她的银行卡账号、密码及验证码。
获得个人信息后，谢某的真面目开始显露，先从阿宝银行卡里转走5万元买了理财，被发现后以“验证码输错多次银行暂扣保证金”搪塞过去。看到阿宝担心资金安全，谢某等人又建议她将卡里的钱转入公司的“安全账户”，再让阿宝下载贷款APP，申请贷款“走流水”提高信用分，贷出来的钱同样都打入了 “安全账户”。前前后后，阿宝被骗人民币共计40多万元。
其实，这个“安全账户”就是谢某等人联系的专门用于洗黑钱的诈骗账户。至案发，钱都被谢某花光。经被害人报案，谢某、陈某于2018年12月被抓获归案，郑某、卢某先后主动投案。
间接证据锁定诈骗事实
较之普通的诈骗案件，谢某等人诈骗案办理难度更大：警方抓获几名犯罪嫌疑人时，作案的手机、话术单、微信记录等均被丢弃或删除，无法调取到诈骗使用的微信账号、聊天记录等信息。也就是说，没有直接证据证明谢某等4人实施了诈骗事实。
为此，公安机关邀请检察机关提前介入侦查，引导后续侦查方向。崇川区检察院派出办理电信诈骗案件经验丰富的检察官，对案件全盘了解。检察机关研判分析后认为，公安机关应当立足现有证据，深挖细节，从间接证据打开缺口。
根据建议，公安机关调整了侦查思路，重点放在被害人提供证据与嫌疑人供述之间的吻合程度上。后续的讯问中，两名嫌疑人均辨认出被害人提供的微信头像是谢某诈骗使用的微信头像，对微信聊天细节记得也比较清楚，比如微信聊天过程中“让被害人去洗澡”，发送过手持身份证女孩照片等细节。而且，主要犯罪嫌疑人供述被害人为女性，来自江苏南通，还帮助过被害人找回过手机密码等。这些供述，与被害人提供的微信聊天记录和其他证据能够相互印证。
今年3月，谢某等人涉嫌诈骗案件移送崇川区检察院审查起诉。检察机关根据公安机关补充的证据，认为在无直接证据的情况下，本案犯罪时间、犯罪手段、损失金额以及实施诈骗过程中的具体细节、几名被告人供述能够与被害人陈述、被害人提供的微信账户信息、微信聊天记录、转账记录等证据相互印证，排除合理怀疑，最终认定本案几名被告人均涉嫌诈骗罪，决定向法院提起公诉。
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( 责任编辑: 慕丹萍 )
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