庐山警方抓获5名嫌疑人 高价收卡为诈骗集团洗钱

在知道自己所犯事情后表示后悔

通过现场突审了解到

还有一名嫌疑人在附近网吧

民警即刻前往网吧

将最后一名嫌疑人抓获

3

案件深挖

连夜审讯，案件获得重大突破

将江某等嫌疑人抓获后

办案民警连夜将他们带回九江审讯

在强大攻势和铁证面前

嫌疑人对其帮助诈骗团伙

洗钱、取现的犯罪事实供认不讳

民警通过审讯中得知

该团伙在南昌的另一处出租屋内

存放有大量为作案准备的

电话卡和银行卡

于是民警立即前往该出租屋

查获了大量为作案准备的电话卡和银行卡

4

作案方法

东躲西藏，最终难逃警察追查

经调查，该团伙以江某（男，余干人，20岁）为首，大部分成员为余干人，5人均为无业人员，为了能够轻松赚大钱，他们动起了歪脑筋，加入了诈骗集团，担负起了准备作案工具、洗钱和取现的角色，通过抽取提成的方式赚取钱财。6月初，该团伙流窜到九江庐山实施犯罪活动，短短半个月共洗钱、取现共计50万元，提成获利近5万元。他们具体作案步骤如下：

1

搜集作案工具江某等人常年混迹网吧，在QQ和游戏里结识“好友”，并通过高价购买的方式，怂恿“好友”办理电话卡和银行卡。

2

将工具提供给犯罪集团随后，江某等人将这些电话卡、银行卡和绑定支付平台后的账号、密码分类保存，部分提供给诈骗集团实施诈骗，还有部分用于洗钱和取现。

3

帮助犯罪集团洗钱诈骗分子用江某等人提供的电话卡实施诈骗后，将骗来的钱通过多次转账，最后进入江某等人的支付宝或网银，由他们负责将骗来的钱取现、转移，并从中提成获利。

警方提示

就像上面的案例所说

被高价收购的手机卡、银行卡

很可能会被用于不法行为

用手机卡来进行诈骗活动，分为以下三步：

01

不法分子用稍高的收购价格，诱骗他人办理多张不同运营商的手机卡。

02

收购手机卡的不法分子将手机卡提价卖给诈骗团伙。

03

诈骗团伙用买来的手机卡拨打电话，实施诈骗。

银行卡大多会被大量运用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱、行贿、受贿、逃税等多类违法犯罪活动。

所以

请大家切勿贪图蝇头小利

随意转让或倒卖个人银行卡、电话卡

否则会成为不法分子的帮凶

提醒大家

如果有不用的手机卡、银行卡

要及时注销

不要拿来出售

以免给不法分子可乘之机！

( 责任编辑: 王艳 )