现场展示的涉案物品
空壳公司洗白诈骗黑钱
2020年初，佛山禅城公安接到市民报警求助，称遭遇刷单诈骗，损失近万元。民警调查发现，此案件中，受害人的被骗资金最终都被转到了名为“佛山市××电子有限公司、佛山市××家居有限公司”等某对公账号上，随后又被快速转走。警方初步锁定账户所有人刘某（男，32岁，江苏人），一个“洗钱”团伙逐渐浮出水面。
“这个团伙分工非常明确，专门为电信网络诈骗或网络赌博团伙实施‘洗钱’业务。”专案组民警介绍，该团伙由多人分工合作，且作案方式极为隐蔽。有专人向诈骗团伙或赌博团伙承接“洗钱业务”，收取提成牟利；同时发展下线，利用各种途径办理某支付软件企业账户或注册空壳公司，以获得对公账户；最后使用这些企业对公账户刷流水把诈骗、网络赌博的黑钱“洗白”，并按“业务量”给予下线人员提成。
目前，夏某等10名嫌疑人均已被依法刑事拘留，案件仍在进一步调查中。
日薪180多元成诈骗帮凶
7月9日，中山市某钢铁厂的业务员小崔刚到公司，便收到一个陌生电话号码发来的短信，对方自称是工厂的负责人“林总”，内容是让他添加一个QQ号码以便与对方开展业务往来。小崔马上通过了好友申请。
不久后，有个与“林总”头像昵称相同的QQ号紧急通知小崔，称公司有一份文件被工商局暂扣，要小崔赶紧给该局某主任打去3万元“好处费”，否则文件审批不了公司将遭受重大损失。为解“领导”燃眉之急，小崔马上通过手机从自己的个人账户里面转了3万元到对方提供的账号中。直到小崔遇到真正的林总，方知自己上了当，于是马上报警。
7月22日，警方在禅城南庄，广州白云、番禺大石等地实施收网行动，共抓获叶某、刘某、谢某等嫌疑人9名，缴获虚拟改号呼出设备3台，作案电话卡数近千张。
据了解，叶某等人最开始都是在网上看到了犯罪分子的“招聘”信息从而参与进来，在工作的过程中，他们均知道了自己正在帮助实施诈骗犯罪，但却因每天180多元工资的诱惑，最终心甘情愿成为了犯罪的帮凶。
经初步统计，通过现场缴获的手机卡共串并全国10个省份、12个地市，共19宗电信网络诈骗案件，涉及冒充公检法、冒充领导、注销校园贷款、冒充淘宝客服等4类诈骗手法，涉案金额共计近120万元。
目前，9名嫌疑人均因涉嫌帮助实施网络信息犯罪活动被依法刑事拘留，案件正在进一步调查当中。
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( 责任编辑: 李雪 )
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