杭州网贷投资诈骗平台被端掉 利用软件人为操作K线图

3月20日，浙江衢州、杭州民警联合办案，端掉位于杭州下沙一涉嫌诈骗的网上现货交易平台。

大宗商品交易是正常投资渠道，投资者可以通过网络交易平台像购买股票一样投资大宗商品，国际大盘的涨跌决定着投资者的收益。

据公安机关调查，近两年来，网上出现大量以现货交易为幌子的网络金融诈骗平台。这些平台最开始以农产品现货交易为主，最近一年多以白银、钯金、铂金、铜等贵金属及原油交易为主。犯罪手法多是通过软件，修改大盘涨跌K线图等。

办案民警透露，这类公司目前缺乏监管，在工商局注册后，购买软件就能在网上实施交易，同时作案手法也越来越隐蔽。

近两年来，网络上经常可以看到白银、铂金、原油、铜等大宗商品投资广告，这些广告来自于各种大宗商品现货交易平台，往往打出40%-60%的投资回报率吸引投资者。但据深圳和重庆的办案民警透露，他们发现很多网络投资平台涉嫌诈骗。

去年6月以来，公安部针对网上大宗商品现货交易予以集中打击，先后组织多批次打击行动。近日，公安部根据排查出的线索，再次组织多地公安机关统一行动。

在近一年的专案行动中，公安机关共打掉网络投资诈骗公司133个，抓获违法犯罪嫌疑人2000余名，冻结涉案赃款1.3亿元。

诈骗平台“寿命”常不满一年

据深圳市龙华公安分局刑警史超介绍，他们去年排查相关线索，发现很多被骗的事主集中举报“云南高升原油”和“中聚祥”两个大宗商品现货交易平台。

据进一步调查发现，“云南高升原油”和“中聚祥”两个平台运营不足一年，分别涉嫌诈骗三四千万元后即关闭平台“跑路”。

办案民警介绍，这类涉嫌诈骗的大宗商品网上交易平台，运营时间都非常短，最长不过一两年，少的几个月就关闭，在平台关闭时，平台控制人还会携用户的资金“跑路”。

其中“中聚祥”平台老板邓某，1989年出生，大学毕业不到三年。他毕业后加入网络现货交易平台，几个月时间就赚了七八百万元，尝到甜头的他开始自己开公司。“中聚祥”平台不到一年涉嫌诈骗4000多万元，邓某一人牟利700多万元。邓某将“中聚祥”关闭后，又到宁波带领原来十多名员工重新开张。

3月19日，深圳龙华分局与宁波市鄞州区公安局联合办案，在宁波端掉两个大宗商品现货交易平台，抓捕了犯罪嫌疑人邓某、刘某等55人，冻结涉案资金700多万。

据介绍，此类网络投资诈骗犯罪一般采用公司化运作，犯罪团伙主要由“股东”“分析师”“操盘手”“业务员”“代理商”5类人员构成，往往打着合法公司的招牌，勾结网络软件公司在互联网上搭建虚假的大宗商品、农产品、贵金属、证券等交易平台，虚构物品、证券交易，以高额回报为诱饵诱骗客户投资。

“人为绘制”K线图

据深圳龙华分局办案民警介绍，建立此类大宗商品现货交易平台并不难，往往先购买一个软件，创办平台，接着发展下级代理拉拢客户，而后实施诈骗。

这类软件在互联网上就能买到，少则三五万元，多则数十万元，除了在网上搭建虚拟的“现货交易平台”，这个软件的另一功能就是后台修改K线图。“平台控制者让大盘涨就涨，让它跌就跌。”深圳龙华分局办案民警说。

这位民警介绍，这类现货交易平台，看似投资K线走势图对接的“国际大盘”或“国家大盘”的数据，而事实上，这些平台几乎没有一家与大盘数据实时对接，而是通过软件复制国际大盘数据，再进行具体调整。

比如白银现货交易，平台K线图看似与国际大盘走势一致，但在具体的时间点上，它的涨跌是由人在后台控制。控制手法多是通过虚拟账户制造“短时间下滑走势、“死机”(停滞交易)、造假美元汇率换算等。这些人为制造的涨跌令投资者不知不觉间就亏损了。

投资者往往很难发现这些猫腻，因为第二天，后台就将K线图调整得与国际大盘一致，不留痕迹。

另据重庆渝中区公安分局发现，一家名为“重庆晨优”的农产品交易平台，K线图都是后台画出来的。