一家人合伙诈骗柜子里塞得都是钱

表姐林某某介绍的好工作，只要跑跑腿取取钱，月工资就有8千到1万，这么好的事情当然要分享给亲戚朋友啊。于是，亲朋好友都先后加入，干起了取钱的差事。

薛某，1995年生，福建平潭县人，今年4月份，他的表姐林某某找到他，介绍他做一个生意，某资金盘的资金，要找人帮忙提现，他只要多办些银行卡，在资金到卡上后帮忙取出就可以，月工资1万元。表姐还一再保证不会出什么事的，这个生意工资高、无风险。薛某想到生意简单，而且觉得表姐是自己人，当场就同意了参与其中。之后，他办理了多张各大银行的卡，每当有钱进账，就到银行取出，交给林某某。

过了不久，表姐又来找薛某某，希望他再帮忙找些其他人来帮忙取钱，还特别嘱咐一定要信任的人，并开出6000元到8000元一个月的工资。薛某就陆续推荐妻子、大舅子、堂弟、同学等人加入，组成了一个专业取款的团伙。每次钱到账，收到钱的账户所有人就到周边的银行将钱取出，统一交给薛某某保管，薛某某做好记录后将钱交给林某某，再由林某某负责将钱打包后送往全国各地。

据薛某某讲述，多次取款后他其实已经意识到钱的来历不明，但自己仍心存侥幸，所以一直带着一众亲戚继续帮表姐取钱。

为了防止被追查或被认出，他们一般不在固定的银行网点取款，有时还特地跑到偏远的或者外地的银行网点取钱，并通过转账的方式调整取钱的银行。几个月下来，这个“家族式”的团伙取款金额高达数千万元，曾经一次就交给林某某380万元。

10月1日，远在几百公里外的杭州千岛湖派出所接到辖区群众王女士报警，称她在网上结识了一个姓林的朋友，聊熟后，对方推荐通过网络投注彩票可以轻松赚钱。为取得王女士的信任，对方将自己的账号给了她，并指导她进行投注、取现等操作，让王女士看到了里面的“商机”。王女士信以为真，在该网站注册账号进行投注，先后投资95万元。当晚，王女士在平台提现，页面显示提现成功，但银行卡没有收到钱，而那位林姓好友也无法联系上了，这时她感觉到自己被骗了，立即报警求助。

千岛湖派出所立即立案侦查，民警通过对收款账户资金流向的追查，发现王女士被骗的钱已经被分流到几个二级账户，再经过多次分流，最终在福建省厦门市被取走。刑侦中队民警汪旭亮一行立即赶赴厦门，在当地警方和银行的配合下，调取了大量的监控视频和信息，经过仔细比对和筛查，民警确定了取款人系薛某某等5人。

10月16日，千岛湖派出所经过前期的缜密侦查，组织精干警力赶往厦门，在该市集美区某处将抓获职业取款犯罪嫌疑人5名，打掉一个“家族式”职业取款团伙。10月22日，在深圳抓获团伙中的1名嫌疑人，1名嫌疑人向福建警方自首。