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松阳 “中国城”特大跨国网络开设赌场案告破

2019.01.02 09:351760

近日,丽水警方对外发布:松阳 “中国城”特大跨国网络开设赌场案告破,抓获违法犯罪嫌疑人40人,上网追逃6人,收缴作案电子设备150余部、涉案资金达数十亿元,冻结、扣押资金3000余万,扣押玛莎拉蒂、林肯等涉案豪车10余辆。

一条小广告,牵出网络赌博大案

2018年2月25日,松阳县公安局民警在网络巡查中发现微信昵称“松阳微生活”在朋友圈中发“中国城”涉赌APP平台广告,称可直接充值提现。同时,据城关派出所反映也接到了很多“中国城”的举报。3月2日,民警在松阳县城闹市区路边的电柱上、网吧门口同时发现张贴有“中国城”的纸质小广告。

循着松阳代理的线索,民警很快发现了松阳以叶某为首的3名“中国城”代理团伙,在松阳利用微信朋友圈、街面张贴纸质广告等手段宣传其赌博平台,并建多个微信群聚集松阳赌徒到“中国城”平台中进行赌博,赌博人数达到近百余人。

民警安排人员下载了这个赌博APP并进行并充值,发现该平台的游戏以网上热门的捕鱼、牛牛、炸金花、百家乐等为主,共有10款游戏。平台内玩家进入各游戏的门槛和底注各不相同,如红黑大战需要账户余额50元以上,底注是1元。

玩家可通过官方代理微信充值或者平台支付宝、微信H5接口直接充值游戏币,兑换比例是1比1。民警感觉这个平台的游戏充值提现特别直接,传统的网络赌博都会有“银商”进行兑换人民币,而这个平台可以直接充值提现,这让民警感觉到这个赌博平台背后的赌博团伙相当庞大。

网络赌博平台结算资金达数亿元

2018年6月4日,松阳县公安局立即抽调警力成立“中国城”特大网络开设赌场案专案组展开侦查。

通过代理扩线、服务器等方面侦查,民警发现了一个以吴某为首的40人网络赌博团伙,而平台招募的为其推广和充值的代理人数更是多达2万余名,玩家数达到22万余人,涉案资金达数十亿元。

经过侦查,2017年10月,林某招募4名技术员开发游戏平台,由吴某招收客服等工作人员,并寻找网络广告商推广游戏。随着广告效应的显现,充值人数和资金量都开始增长,吴某又找到了第四方支付公司为其提供充值接口,保证充值流畅。

为了逃避公安机关的打击,2018年3月份赌博团伙主要窝点从浙江某地转移到泰国,将平台的客服、运维人员均安排到泰国驻点实施犯罪。

一方面,专案组继续对该网络赌博团伙深入侦查,另一方面,民警也开始对为网络赌博平台提供结算服务、推广服务的一些网络公司开始侦查。专案组民警发现这些推广、结算、洗钱等服务的犯罪团伙非常多,而且复杂,可以说已经形成了网络中的一整条黑色产业链。单单为该网络赌博提供推广服务的网络公司就有40余家,提供资金结算服务的有10家。其中一家杭州某网络科技公司,为“中国城”网络赌博平台提供资金结算服务长达6个月之久,结算资金达到数亿元人民币。

2018年8月,民警发现在泰国的客服等人员集体回国,股东决定将窝点转移至其他国家,就在团伙集体回国的一段时间,民警意识到抓捕的时机到了。2018年8月22日,在省、市两级公安机关相关部门的支持下,出动了100多名警力,在杭州、宁波、温州、丽水等地同时收网,成功破获“中国城”特大跨国网络赌博案,摧毁“中国城”“四季娱乐”两个网络平台。

至此,“中国城”网络赌博平台的源头、链条、窝点被一网打尽。

2018年12月28日,吴某、林某等25人涉嫌开设赌场罪被松阳县公安局移送起诉,案件正在进一步侦办中。

佰佰安全网提醒:公共场所的管理者、经营者们要加强管理,出入这些场所的人也应警惕,具有防范意识,让犯罪分子无可乘之机,下面请看以下佰佰安全网为您带来的安全科普知识,希望对您的生活有所帮助。

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( 责任编辑: 慕丹萍 )

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