近日，温岭警方远赴成都、重庆两地，出动29名警力，历时6天，在四川当地警方的大力支持下，将分藏在4个地方的4名主犯逐个击破，一举端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司，抓获嫌疑人19名，查扣作案用电脑100余台。该案件涉及全国各地受害人近千人，涉案价值达500余万元。
2019年2月20日，被害人潘某某来到温岭市公安局松门派出所报案称其于2019年2月15日，通过提交个人身份信息向微信公众号“众来期”贷款，被以收取包装费及担保费为由骗走4888元。
受害人潘某某今年21岁，温岭松门镇人，因家里原因在年前辞去了工作，作为月光族的他生活上开始捉襟见肘，而已成年的他又不好意思再开口向父母讨要生活费，便想起了微信上曾经添加的一位网友，对方经常在朋友圈发送相关网络贷款的广告，令他十分心动。2月15日，他抱着试一试的心态联系了对方。
使用的电脑 通讯员图
在查看证物 通讯员图
对方简单地询问过潘某某想要贷款的额度和用途后，让他先关注微信公众号“众来期”，称要先在平台上填写相关的个人信息，后台会根据潘某某提交的申请，出来一个可以贷款的额度，而且称潘某某可以自己在平台上查看申请结果、贷款月息以及最长贷款期数。于是潘某某便按照对方的要求关注了该微信公众号，并提交了有个人信息的贷款申请表。
没过多久，结果出来了，平台显示潘某某可申请贷款额度为52000元，但却无法提现，于是潘某某又联系了对方，对方回复称潘某某名下没有任何资产，他的信誉还不够，但可以缴纳888元，他们会帮忙进行信誉包装。为了能贷到钱，潘某某想也没想就将钱汇到了对方提供的账号中。
可钱打过去没多久，对方又发来消息称，还要交4000元的担保费，交完后平台将在3天内放款，而这4000元会在还款日退还。于是潘某某又给对方汇去了4000元，可3天后52000元贷款额度平台上却只能提取1000元，对方称这是首提额度，也是免息的，剩余的51000元要55天后才能提取，潘某某感觉不对，打算放弃贷款要求对方退款时，微信却遭对方拉黑，这才彻底发现自己上当受骗，赶忙向松门派出所报了案。
走遍成都8区6县 警方锁定犯罪团伙成员落脚点
接警后，温岭市公安局高度重视，立即成立由技术侦查大队、合成侦查大队、松门所、温峤所等精干力量组成的“2.20”专案组，对案件进行全方面分析研判。在台州市反诈中心、台州市公安局网安支队技术支撑下，发现“四川省成都市青羊区惠尧科技有限公司” （以下简称惠尧科技公司）有重大作案嫌疑。
3月13日，温峤所副所长林天琦带队落地开展排查，随后合成侦查大队副大队长杨帆、松门派出所副所长林哲带队前往四川。
当专案组来到惠尧科技有限公司时，发现该公司已关门暂停业务，原来前不久，同一幢写字楼的另一家公司，被警方端了，为了避开风头，惠尧科技公司处于暂时停业状态。为了摸排清楚嫌疑人的身份，林天琦和专案组的同事们日均行30000步开展了走访调查。由于走路过量，林天琦脚踝受伤，为了不影响案件进程，他坚持一瘸一拐走遍了成都市8个区6个县外加一个重庆市，终于摸清该诈骗团伙主要由4个股东组成，而每个股东分散在成都各县区。后专案组在成都锁定了武侯区、青羊区两个诈骗窝点，准备收网开展抓捕。
多线并进 成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪窝点
由于诈骗团伙主要犯罪嫌疑人分散在成都各区，为确保抓捕行动顺利，专案组成员经多次商讨，制定了周密的抓捕计划。3月21日至3月23日，专案组连续作战，多线并进，在重庆、成都等地展开同步集中收网行动。3月21日下午，专案组先前往重庆抓获顾某。3月22日上午，先后在成都抓获股东顾某、吴某以及公司员工3人。当日下午又将雷某成功抓捕归案。
但是，两个公司均处于停业整顿状态，公司其他员工无从找起。为能将该团伙一网打尽，专案组决定，以股东名义宣布公司重新开业，召集所有员工来上班。3月23日，专案组兵分两路，在武侯区、青羊区两个窝点守株待兔，抓获团伙其他人员11人。
至此，温岭警方成功端掉2个涉嫌诈骗犯罪的公司，摧毁了以雷某、顾某、林某、吴某四人为首，以胡某、包某为两个公司负责人的网络贷款诈骗犯罪团伙，抓获嫌疑人19名，查扣作案用电脑100余台。
短短5个月 骗取金额达500余万元
经审讯，警方了解到该团伙4名股东和其他成员大都是90后，4名股东以前是同事，最高的学历为高中学历，看到网络诈骗成本低、利润高，便心生邪念。4人于2018年10月中旬在成都青羊区合伙注册一家科技公司，网上招聘人员，在应聘过程中，由主管进行面试培训，讲清楚整个工作流程，应聘人员也明知是对客户实施诈骗，因贪图高薪愿意留下的便由老员工带着熟悉业务。之后随着业务规模的不断扩大，2018年12月，4人又在武侯区注册了第二家科技公司，4人实行两两分工模式。
该团伙利用电话销售的方式寻找潜在目标，广撒网，在受害人表露出贷款意向后，通过微信聊天了解受害人需要贷款的额度及用途，再让受害人在“众来期”微信公众号平台上填写个人资料，随后通过后台随意编辑一个申请成功后可以贷款的额度，让受害人通过微信公众号自行查看，以此来骗取受害人的信任。接着以收取手续费、担保费、做个银行流水以及提升贷款额度还需对信誉进行包装等名目，收取费用888、4000、5000、8000元不等，在收到受害人的转账后便谎称3天后会放款，然后拉黑被害人。
短短五个月时间里，该两个公司骗取金额达500余万元，涉及全国各地受害人近千人。目前，案件正在进一步审查之中。
警方提醒：天上没有掉馅饼的事，勤劳致富还得靠“双手”。要对涉及钱财交易的信息切忌轻信，避免掉入事先设计好的陷阱。
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( 责任编辑: 张小付 )
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