市民李先生向金山公安分局报案，称其7月份经一位QQ好友介绍，安装了一款商品交易平台软件。起先在“平台客服”的指导下，一些小额交易都有盈利，于是他加大了投资金额，却随即出现了买入商品连续跌停的情况，交易商品无法卖出，共计损失人民币18万元，感觉受了骗。
接报后，金山警方随即组织警力开展初查工作。经初步调查，民警发现该平台是一家提供商品网上交易服务的网络平台，平台与多家公司签订会员协议，由会员公司在该平台上进行商品网络交易。而李先生所提及的“平台客服”，实际隶属于一家会员单位——南京某网络科技有限公司。根据李某描述，该会员单位客服先期指导的操作让客户确实盈利了，但是当投资者追加投资额度后却接连跌停，损失惨重。鉴于此犯罪手法较为新颖、诱惑性强，金山公安分局在市公安局刑侦总队、网安总队等部门的指导下组成专案组开展侦查工作。
经缜密侦查，警方发现犯罪嫌疑人在江苏省南京市某园区内，涉案平台客服人员属于两家公司，但两家公司共同运营，组织架构、运营模式基本相同，核心成员存在关联关系。
团伙层级脉络分为老板、经理、组长和业务员四级，“老板级”核心成员为赵某、徐某、韩某。在摸清该团伙组织架构、锁定其活动轨迹后， 10月12日，在南京警方的大力协助下，专案组兵分三路抓获赵某、徐某、韩某等犯罪嫌疑人，同时在现场缴获涉案电脑100余台及大量账本。
嫌疑人徐某交代，2016年11月份左右，他以前的同事赵某找他商议一起合开网络公司，徐某就提供了他父亲名下的某商务公司。之后，两人以该公司名义与“交易平台”签订合同，成为该平台的会员单位，代理四支红酒商品交易，并成为这四支红酒商品的唯一庄家，足以控盘。随后，二人招录业务员进行培训，传授话术，诱骗客户投资。当客户注册成功后，业务员便指导客户进行实盘买卖交易，采取高买低卖的办法使客户遭受损失，徐某等人便从中获益。
而另外一家公司的实际控制人韩某与赵某也是曾经的同事。2017年1月，韩找到了有平台投资理财经验的唐某，由韩某出资在南京开设了一家公司，唐某从之前的理财公司挖来了一个11人的工作团队。韩某将公司挂靠在徐某、赵某的公司名下，招揽客户进行投资。
经查，赵某、徐某、韩某等人拿到在“交易平台”上交易商品的许可证后，利用自己的账户以自买自卖的方式将红酒价格炒到原价格的8倍左右，然后让业务员拉客户进来买高价产品，随后再将手上的产品在不影响控盘的情况下尽可能卖出，这样就获得8倍以上的盈利。而产品卖出后，由于没有庄家的介入，价格很快就会下跌，一些客户就会止损，然后公司又接回来，如此反复操作盈利。虽然和“交易平台”签订的合作协议中明确禁止控盘操作，但是在巨额利益诱惑下，赵某、徐某、韩某等人还是走向了犯罪的深渊。
佰佰安全网提醒广大市民，投资有风险，在进行类似投资行为时一定要擦亮眼睛，防止落入他人“控盘”圈套。目前，赵某、徐某、韩某等45名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦查中。
( 责任编辑: 慕丹萍 )
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