去年12月24日上午11时，一辆大巴车从蒲左高速汪延段汪清收费站出口驶离。车内“9·18”特大跨省电信团伙诈骗案的嫌疑人被汪清警方成功押回。
日前，经过3个多月的侦查工作，州公安局和汪清县公安局刑警大队联合专案组民警辗转湖南省长沙市、娄底市、湘潭市等三地实施抓捕，成功打掉一特大电信诈骗团伙，嫌犯头目潘某、邓某等10名嫌疑人被抓获并顺利押解回汪清，其余在逃人员已被网上通缉。在不法分子被捉拿归案的同时，警方还扣押涉案轿车4辆，涉案银行卡10余张，涉案笔记本电脑2台，查获诈骗窝点2处，至此，这起受害者达数百人，涉案金额约600余万元的电信诈骗案件成功告破。
◎诈骗陷阱：男子投资“实时彩”赚钱不成被骗15万元
汪清县的张先生通过网络认识了网友“晓兰”，两人一见如故，相谈甚欢。张先生听“晓兰”说在网上投资“实时彩”有赚头，就动了心。下载平台软件、注册、开户、开通网银、转入资金……按照“晓兰”的提示，半个月之间，张先生先后投入15万元，可几乎是投钱就亏损，再投钱、再亏损，反复多次，他才意识到，自己可能受骗了。
2017年9月18日，张先生到汪清县公安局报了案。因案情重大，汪清县公安局高度重视，在州公安局刑警支队的支持和指导下，抽调精干警力成立“9·18”专案组，与各部门迅速展开联合侦破工作。
3个多月的时间里，专案组民警对案情进行了细致梳理、综合研判和深入分析，很快，一个高智商犯罪团伙浮出了水面。
这个所谓的投资“实时彩”平台，是嫌疑人搭建的，平台上所有的数据和信息，都是嫌疑人进行操控，不管受害者怎样操作，最后都会亏损。同时，平台上还有不少实时与受害者负责通话的“业务员”，他们以提供“内幕消息”为由，引诱受害者继续投资。
◎直捣贼巢：奔袭千里“专案组”端掉窝点人赃俱获
案件发生后，联合专案组成员通过细致摸排、认真梳理，获取了部分涉案嫌疑人的犯罪线索后，分别前往湖南省长沙市、娄底市、湘潭市三地，辗转数千公里，进行深入缜密的侦查工作。
据带队指挥专案组的汪清县公安局副局长高峰介绍，嫌疑人经常转移窝点，而且会对窝点进行伪装。这些窝点或是转移到民居内，嫌疑人以本地百姓身份伪装；或是租用一间写字楼扮成普通的公司，嫌疑人“打卡”上班，窝点极具迷惑性。
2017年12月16日，时机成熟，高峰在得到指挥部指示后，带领专案组民警，在当地警方密切配合下，同一时间内，对分处不同地市的两处窝点实施抓捕。还在睡梦中的嫌犯在被窝里被一网打尽。与此同时，专案组还对团伙人员的涉案账户进行冻结。
在连续作战3个月后，专案组成功抓获团伙头目潘某、邓某在内的10名嫌疑人，扣押涉案轿车4辆，涉案银行卡10余张，涉案笔记本电脑2台，涉案赃款360余万元。与此同时，专案组掌握了诈骗团伙大量数据资料和银行流水，并对漏网人员进行了网上通缉。
据悉，该团伙主要犯罪嫌疑人潘某、邓某组织其他无业闲散人员，明确分工，相互配合，利用被害人贪图赢利的心理，通过微信、QQ等聊天工具，采取引诱、欺骗、中奖等手段实施电信诈骗。初步调查发现，犯罪嫌疑人潘某、邓某从2017年3月份开始，便在一起通过上述手段对全国各地的居民实施诈骗。受害者达数百人，被骗金额约600余万元。
◎追款抓逃：着手调查赃款走向， 挽回受害者损失
对于受害群众来说，追回电信诈骗损失的财产是最重要的，为了尽可能多地帮受害人挽回财产损失，将“网逃”捉拿归案，实现案件效果最大化。下一步，专案组将启动银行调查工作，最大限度查清犯罪嫌疑人分脏及赃款流转情况；加大对此案其他涉案人员的精确落地调查工作力度，搞清全部涉案人员的真实身份，力争早日将在逃人员抓获；进一步加强数据分析研判，提前做好电子数据证据固定工作，逐一固定犯罪嫌疑人办卡、网上操作、网上转账、取款、分赃等电信诈骗环节的电子数据证据。
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( 责任编辑: 吴梦莉 )
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