近日，珲春市人民法院审理了一起涉及人数众多、影响较大的微信集资诈骗案件，犯罪嫌疑人认罪服法，被害人的损失也全部追回，取得了良好的社会效果。
3个分文资产都没有的空壳公司，没有任何账本，没有收入也没有支出，如何做到让全国2万余名群众向其账户汇款，进账总金额6463496.51元的呢？
◆注册空壳公司 意在实施诈骗
据犯罪嫌疑人徐某某供述，其分别于2003年、2008年、2014年成立了3家公司，其中，2003年成立的公司进行了6次经营项目的变更，每次变更销售的经营项目范围越来越大，但变更的项目一项也没有经营。公司的注册资本也都是虚报的。他将2003年成立公司的注册资本增加到9009万元，把2014年成立公司的注册资本虚报到777亿元，目的就是为了让人一看到2个公司的工商营业执照注册资本，就感觉这个公司很有实力。其实，这3个公司从成立至今并没有过实际经营，都是空壳公司。
徐某某称，他是看电视时产生集资诈骗的想法，计划以发放“高额善款”为诱饵，骗取大家购买公司名下的“原始股”。
2016年2月初，徐某某以集资为目的，利用无实体经营的公司法定代表人身份，通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。徐某某承诺，只要群成员达到500万人，就发放善款，每人至少100万元。
最初，徐某某是以民族资产发放为理由建群的，成立了“中国梦精英群”，他自己担任群主，每天向群成员灌输一些爱国主义、正能量等的正面宣传以及取得善款的人的条件等，逐渐让群里的人信任他，同时，他把不相信发放善款的人踢出群，留下的都是信任他的人。后来他感觉以发放民族资产的名义不妥当，因为互联网上关于民族资产的骗局太多，大家都不相信了，他便把“中国梦精英群”改名为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”。
◆利用微信群 售卖“原始股”
随着微信群的发展，为了能有效调度微信群成员，尽快完成集资，徐某某又成立了其他几个群，进行明确的职责分工，有的负责发展微信成员，有的负责发公告、撰写宣传标语，有的负责专题培训。
高额的报酬成为微信群管理人员的十足动力。其中，对于负责发展人员的团大队长，徐某某承诺只要干满3年并且发展了50个微信群（每个微信群450人以上），就会获得500万元至3000万元不等的贡献奖。
最后，管理严格、等级森严、职责明确的微信群约160多个，每个群均有400至500人不等，这促使徐某某集资诈骗的目的加速实现。
2016年7月1日，徐某某运转了5个多月的微信群，成员已达500万人，到发放“善款”的时候了。此时，徐某某又提出只有购买他公司名下的“原始股”，才有资格分善款。于是，徐某某让一名参与过企业上市的“高级讲师”编写了关于认购股权的宣传内容，发到每一个微信群，为日后发放“原始股”作铺垫。
“1元1股，最低1股最高不封顶。”2016年7月7日上午9时开始认购原始股至2016年7月20日止，公司账户进账总笔数20771笔，进账总金额6463496.51元。
◆难逃法网恢恢 集资诈骗落网
据银行工作人员介绍，徐某某的公司2008年开户以来，账面基本没有流水。但在2016年7月，账面进账异常增多，金额较大。银行工作人员立即向上级汇报，采取相应措施避免被害人财产损失。但由于股金金额较低，很多受害人并未到公安机关报案。最终，经公安机关核实的被害人为1114人，检察机关起诉的涉案金额为837103元。
珲春市人民法院法官审理认为，犯罪嫌疑人徐某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉案金额837103元，数额巨大，已构成集资诈骗罪。鉴于徐某某归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且集资所得款项未转移，现已被冻结，被害人的损失已得到挽回等情节，依法予以从轻处罚。最终，徐某某获刑6年6个月，并处罚金10万元。
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( 责任编辑: 吴晓勇 )
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