2018反企业金融犯罪研讨会宣传图
在本次研讨会上，我们将分析金融犯罪的发展趋势，并就现今面临的挑战分享一些看法和见解。同时还有案例分析来研究如何利用财务数据和公司结构来帮助评估和减轻金融犯罪风险。
本次网络研讨会的宗旨是为您提供可行建议和方法来管理和最大限度地减少金融犯罪风险。
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谁应该参加
企业及金融机构专业人士，业务包含KYL与客户受理反洗钱与合规尽职调查制裁名单筛查交易预警与监控
政府咨询部门
会议日程（最终日程以会议现场为准）
13:00-13:30 签到
13:30-14:20 金融犯罪性质的趋势和演变以及致力合规：经验与案例分析
14:20-15:00 中国合规制度趋势：央行新发《235号文》，了解完整的全球企业架构，KYC
15:00-15:15 茶歇
15:15-16:00 企业如何评估财务数据所暴露出的金融犯罪风险并对之加以控制
16:00-16:25 小组座谈：通过早期识别金融犯罪来降低风险
16:25-16:50 圆桌讨论
17:00 结束
会议嘉宾（最终出席嘉宾以会议现场为准）
参会指南会议门票场馆介绍
免费参会，需通过审核后由工作人员通知。
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( 责任编辑: 武伟伟 )
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