交了巨额保证金
项目迟迟未开工
2017年年底，一批工程老板向安吉县公安局经侦大队报案称：2016年，浙江某农业发展有限公司、浙江安吉某旅游开发有限公司在天子湖镇某村和灵峰街道某村有道路绿化、钢结构工程、温室大棚等项目可做。他们与这两家公司签订了项目建设承包协议，且每个工程老板都交纳了20万元至60万元不等的保证金。一年多过去了，相关工程始终未能开工，这两家公司频频推托称相关项目在审批中，一旦审批下来即可进场施工。但工程老板们要求两家公司退还保证金时却遭到拒绝。
经查，该公司为合法注册公司，有正常的人员运营，但运营过程中涉及的部分项目未报批，始终搁置。针对报案情况，公安机关一时无法确认是否存在违法犯罪嫌疑。
联合攻坚拨云雾
掌控人装作普工
经调查，这3家公司均为合法注册公司，3家公司租用了固定的办公场地，且有正式人员负责日常运营。在这三处地方，都竖起吸引眼球的广告牌。见此情形，一般老百姓都以为这些地方要搞现代农业或观光旅游业了。
那么，这3家公司到底有没有猫腻，是否存在合同诈骗的嫌疑呢？
经调查，这3家公司的普通工作人员从未见过真正的老板，也不知道老板是谁。但是，这3家公司与一名“普通员工”，江苏镇江人倪某都有着密切的关系。
骗走千万保证金
娱乐炒股兼挥霍
警方经数月的深入侦查，终于掌握了倪某的犯罪证据。倪某作为幕后实际掌控人，成立他人挂名注册的3家公司，指挥秦某、鲁某、胥某等人以开发温室大棚等农业项目为名，并以建造温室大棚、办公楼、道路绿化等工程项目为幌子，重复对外招标，签订承包协议，总共骗取30多名承包人上千万元保证金。
在前期证据确凿的基础上，专案组开展集中收网行动。首先对主犯倪某进行抓捕。抓获倪某后，专案组又分别在安吉、江苏吴江、射阳、句容等地抓获具体经办人秦某、鲁某、胥某等人。
2014年下半年，倪某将该诈骗模式搬到安吉，在背后指挥，自己则装扮成公司一名普通员工。
成功诈骗获得的赃款，除了租房、租地、租车、人员工资开销外，其余大部分被犯罪嫌疑人分赃，其中主犯倪某拿了大头，而他所获得的赃款主要用于娱乐消费、炒股、挥霍等。
目前，犯罪嫌疑人倪某、鲁某已被批捕，秦某、胥某已被刑拘。案件仍在进一步办理中。
佰佰安全网提醒：
广大群众要提高警惕，认真甄别工程项目真假。
在做投资时，做好充分了解，谨防上当受骗。
( 责任编辑: 慕丹萍 )
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