不到半年，四川宜宾一女教师给自称来自美国、在迪拜经商网友男友先后汇去了168万，直到积蓄见底，在闺蜜的提醒下她才意识到上当受骗。
近日，宜宾市公安局成功侦破由公安部督办的 “3.04”宜宾特大电信诈骗案，抓获嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），冻结涉案资金430万元，涉案总金额达1000余万元。
今年3月2日，一中年女子到宜宾市南溪区公安分局报警称：“警官，我被人骗了168万！”
郑钰（化名）是南溪区某学校的教师。去年6月15日，她在微信上接到一自称 ‘Paul’的“男子”添加好友邀请。Paul称，他是美国加利福利亚奥克斯纳德市人，在迪拜经商。
随后20多天里，两人关系急剧升温发展成了“恋人”关系。没过多久，Paul就以生病住院、工伤赔偿、生意经营等为由开始频频向郑钰请求“经济支援”。
想着远方的“恋人”正遭遇困境，郑钰没有多想，一次次将卡里的钱转到Paul提供的多个银行账户。很快，郑钰多年的积蓄见底。
但是Paul的“生意”似乎并没有任何好转，无奈之下，郑钰选择向亲朋好友借钱继续资助“男友”……
去年7月13日至2018年1月25日期间，郑钰先后向Paul转账人民币共计168万余元，包括5个马来西亚账户的11.32万美元，和9个国内银行账户的96.65万人民币。
自己早已捉襟见肘，“男友”的“求助”还在不间断地发来。一次聚会上，郑钰向闺蜜透露了此事。“快去报案，你被骗了！”闺蜜一语点醒郑钰。
警方五路出击抓捕跨国团伙涉案金额达1000万
接警后，宜宾市公安局成立专案组，针对跨境案件破案难、抓捕难、取证难、审讯难等问题，专案组紧盯涉案电讯流和资金流，收集汇聚数据进行研判。
办案民警以该案涉及的诈骗电话和9张国内银行卡的资金流向作为案件追查的突破口，先后派出五支先期调查组，辗转北京、广州、深圳等省市，调取上百个银行账户交易明细，调取收集开户资料、联系方式、取款视频等各类数据信息两百余份，通过深度研判，对相关数据进行时空分析及条件碰撞。
南溪区公安分局副局长邓永锋说：“部分资金直接转移到境外账户上，作为电子证据如交易转账记录的固定上很困难。”
三个月后，随着嫌疑人身份确定，专案组决定立即收网。7月24日晚，民警在曹某租住房附近将其抓获。25日至26日，广东、辽宁、浙江等五地抓捕组相继抓获三名外籍嫌疑人和23名中国籍嫌疑人。
留学生提供银行卡给朋友使用被捕
7月28日晚，抓获的全部犯罪嫌疑人被安押解回宜宾市南溪区。三名外籍男子和曹某、李某共五名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕，为受害人先期挽回损失40余万。
民警侦查发现，这个诈骗团伙把一些文化水平高、有一定英语基础、离异或丧偶、经济条件较好的中老年妇女作为诈骗对象，并且通过合法经营的公司以外贸的形式夹杂、隐藏犯罪所得。
10月11日，记者在南溪区看守所见到了某国留学生约翰。他表示，按照原先的计划，今年六月，他硕士毕业后将继续攻读博士学位，但是却因提供自己银行卡号给诈骗团伙使用并从中谋取利益被抓。
“我一直以为提供给朋友卡号就是用于普通生意需要，没有想到会涉及违法犯罪，被抓之后才意识到。” 约翰后悔不已。
记者了解到，这起宜宾特大电信诈骗案由公安部督办，共抓获嫌疑人26人（含3名外籍犯罪嫌疑人），冻结涉案资金430万元，全国并案6起，串案35起，涉案总金额达1000余万元。目前，该案仍在进一步办理之中。
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( 责任编辑: 慕丹萍 )
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