近年来，各种虚假金融交易平台骗局层出不穷，它们身披炒股、投资黄金外汇等外衣，平台名称光鲜亮丽，投资者为了快速赚钱铤而走险，落入骗子团伙精心编造的圈套中。近日，延吉市民金某就因轻信网络虚假投资平台投资炒股，结果投入的100余万元打了水漂儿。
投资百余万元后平台关闭
去年8月，延吉市民金某通过微信认识了叫“小倩”的人，对方添加他为好友，并向他介绍了一些炒股的知识。本来也想炒股的金某对此颇感兴趣，随后，“小倩”给他发了一个链接进入网站。金某介绍，该网站有7名讲师在线讲课，而他们履历上写着炒股经验丰厚，人脉资源广，看起来很专业。在选择了一个叫“牛天罡”的讲师后，被单独拉到该讲师的微信群，群中有很多跟自己一样的“投资者”。讲师每天在群里讲解关于炒股的问题，很多人都表示赚到了钱。金某观察了几天后，决定‘试试水’。
前5次，抱着试试看的态度，金某每次在“北大青鸟”投资平台上投入资金500元，且都赚了一些小钱。从第六次开始，金某每次向平台充值1至5万元不等，并在3个月的时间内，连续投资50余次，投资金额达120余万元。“无论是炒股还是投资黄金外汇，都有盈利和亏损，但从来没提现过。”金某介绍，去年11月初，自己在该平台投资的钱大部分亏损，可当其准备继续投资时，已经无法注入资金，而且，账号里的钱也无法提现，联系“牛天罡”和“小倩”，他们均不予回复，这才发现自己被骗了。而除了他们的网络名字，其他信息一无所知。
“花千元就能购买到万名投资者的信息”
接到报警后，延吉警方立即展开侦查，经过大量的走访调查，锁定了嫌疑人的犯罪证据，并将犯罪嫌疑人董某、刘某等人抓获。
经审查，犯罪嫌疑人董某等人交代，去年8月至11月期间，董某、刘某等人以非法占有为目的，雇用金某等17人，先后通过网络炒股、投资黄金外汇的名义，利用非法渠道获取的个人信息，以微信加好友、建群方式拉拢被害人利用“北大青鸟”和“DMI”可控平台，冒充“讲师”“投资人”“平台客服”，让被害人投资虚拟的可操控黄金、外汇涨跌的平台后，将该平台关闭，诈骗被害人金某120余万元。
那么，他们是如何掌握投资人的个人信息呢？市公安局刑侦大队反侵财中队民警郭鹏飞介绍，一些买过股票或者投资的人的信息被人在互联网上“打包”出售，1千元就能买到上万人的个人信息。不法分子针对该人群进行撒网式“狂轰滥炸”，千方百计让他们进入投资群，进而实施预谋好的骗术，平台在短时间内融入大量资金。
而本案的不法分子中，不乏一些大学毕业生等高学历人员，在实施诈骗的同时，他们学习法律，上网查询类似案例。为避免警方的追查，一般在3个月内就关闭平台，销毁电子数据，然后数月后再另起“炉灶”如法炮制实施诈骗，而且，将不法所得转移到境外银行，给侦查带来难度。但是，天网恢恢，不法分子终将难逃法网。
3月30日，董某等人因涉嫌非法经营被移送审查起诉。
“投资群只有一个真实投资者 其余全是托儿”
如今，各种虚假金融交易平台骗局层出不穷，它们身披炒股、投资黄金外汇等外衣，平台名称光鲜亮丽，投资者为了快速赚钱铤而走险，结果落入骗子团伙精心编造的圈套中。
“往往一个所谓的投资聊天群中，只有一个人是真实的投资者，那就是受害者，而其余人都是他们自己扮演的‘投资者’”。郭鹏飞介绍，本案中，在抓获嫌疑人时收缴了大量手机，被雇用的人员每人同时操作十几部手机，分别扮演讲师、投资者等人物角色，使被害人相信群聊内容，从而进一步引诱他们进入虚假投资交易平台投资。
“入市有风险，投资需谨慎。”郭鹏飞称，如今金融市场上，除了极少数的投资平台是国家批准的正规投资平台外，绝大部分都未经国家金融监管部门批准，擅自成立虚假或者冒充正规公司的金融交易平台，吸纳一定资金后突然关闭平台，让投资者血本无归。
在此，佰佰安全网提醒广大投资者，一定要到正规交易场所投资，切勿抱着短时间内获得暴利的心态，轻信网络金融投资平台，以免给自己造成不必要的损失。
( 责任编辑: 慕丹萍 )
1502
