警方展示涉案物品。
买了一排豪车当做“奖品”，摆在公司门口展示，吸引客户投资；其实是几近零付出的疯狂“圈钱”。近日，广州荔湾警方侦破一起特大传销集资诈骗案，分别在广州、深圳、襄阳等地抓获犯罪嫌疑人12名，涉案金额约3000万元人民币，受骗事主多达500人。
农民工夫妻设传销骗局
2016年8月，事主王某报案称，其于2015年9月通过熟人介绍，先后向广东某网络投资有限公司投入29.4万元，并向下发展了28名会员，吸收78.93万元投资资金转账到该公司账号。2016年2月份发现公司关闭，公司相关人员携款逃匿。
接报后，荔湾警方迅速展开调查，发现被同样方式诈骗的事主多达数百人。该公司实际经营者池某霖从2015年6月份开始，以其妻子冯某球为法人代表，在芳村某酒店用品城注册成立了两家公司，为非法敛财做好门面上的准备。实际上池某霖夫妻俩原来都是来自广东茂名的农民工，做泥水工，后来结交了一伙传销人员，照搬其做法，走上传销集资诈骗之路。
为使公司快速投入运作，池某霖招揽了高某、谢某林、梁某龙等一帮专门从事传销违法犯罪活动的人员，开始疯狂“圈钱”。同时，聘请软件开发高手，设计出一套会员等级分红的自动计算系统，并安排其儿子池某清掌管公司资金进出，核对发放会员“收益”。
为防止该团伙成员继续贻害社会，办案民警辗转山东、广西、广东等多地，全面收集证据。在摸清团伙成员构成以及运作模式后，从2017年6月26日起，荔湾警方对该起传销集资诈骗案展开统一收网行动，分别在广州、佛山、深圳、东莞以及襄阳等地抓获包括池某霖一家三口在内的犯罪嫌疑人12人，查扣涉案银行卡、电脑等财物一批。
目前，池某霖等人已被警方依法刑事拘留，警方正加紧追捕其余涉案嫌疑人和追缴赃款赃物。
套路揭秘
地产投资每日1%收益 实为拉人头
办案民警介绍，该团伙“专业营销”人员池某霖等人首先通过到全国各地召开招商会，组织客户进行现场演讲，带客户到“合作”企业参观考察等方式，虚构公司实力，夸大宣传公司所谓高收益、高回报的投资策略。实际上，该团伙根本没有什么投资项目，只是打着地产投资的幌子吸引投资者，实行会员等级制，入会费从2100元、7000元到最高49000元，并宣称会员投入的资金每日有1%收益，积累到一定金额时转入投资者的账户。
会员采取拉人头的方式入会，一般都是通过老乡熟人介绍，成功拉一个下线，奖励3%的提成。办案民警说，该团伙吸纳的会员遍及全国多个省份，会员多少以三四十岁左右的小老板为主，最多的有投资达200多万元。
“刚开始时收益是1个星期到账。”办案民警说，到后来该团伙以各种理由，比如网络升级，拖延到账时间，到了2015年10月后，就完全无法正常到账了。
同时，该团伙不定期租用商业场所，利用交纳进场费入股的方式，吸引供货商提供在场内销售产品。供货商缴纳10万元的进场费，可将货物以超出市场价格10~20倍的标价销售。另一边，该团伙继续招徕客户到场投资。到场客户可以根据个人会员等级选取相应额度的货物。这让投资客户认为既有现金收益，又能拿回等值物品，消除了吃亏心理，积极参与投资。就这样，该团伙以极少的付出甚至是零付出，“空手套白狼”，非法牟取了巨大利益。
豪车门前摆一排 实为套牢你
为进一步套牢投资客户，该公司对大客户和潜在的动摇客人，采取重金奖赏的方式，宣称若投资294000元，并发展多个投资20万元以上的下线，即可获奖一辆价值30多万元的宝马或奔驰汽车。
该团伙买来了7辆宝马和奔驰车摆放在公司门口，摆在一排造势，不少投资者刚好想买车，心想投资29.4万元就可获得一辆30多万元的豪车，也不吃亏，于是纷纷入局。受骗的事主中，不少都是“冲着车去的”。但实际上，豪车最后都被团伙的头目拿到，而普通投资者即使达到要求，也会被以各种理由拖延，比如一个半月后才可提车，但一个半月后该团伙已经跑路。
经警方调查，该团伙使用这种方式牢牢套着多条金字塔资金链，并有2名投资客户在巨大的利益面前沦为公司合伙人，继续向下线骗取资金。
据调查，该公司对获得的投资资金，除了少部分通过系统按规则返现给投资人外，其余绝大部分被池某霖等人瓜分挥霍。截至2016年2月公司关闭，其在全国共发展了各级会员近500人，涉案金额约3000万元。
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( 责任编辑: 吴梦莉 )
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