警方成功侦破特大跨境网络开设赌场犯罪团伙

“犯罪团伙交易频繁，结构庞杂，我们花费了一个多月的时间，在支付宝‘天朗计划’安全团队的技术配合下，理清了脉络，使得这条犯罪‘产业链’浮出水面”，网安支队侦察大队大队长张明说。

陆振东介绍，该犯罪团伙成员分布在国内十余个省市和境外，国内成员大部分受境外人员直接遥控指挥，相互之间直接联系较少，各自负责一块工作。警方在对网络后台数据的分析时发现，该赌博网站发展的代理多达1000余名，个别代理非法获利高达近千万元；注册会员也遍布全国各地，人数多达75万余名；犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张，累计接收的赌资高达42亿多元。

非法网站“趣彩网”。

抓捕：有嫌疑人打包好行李随时准备出逃，400余名警力集中收网

鉴于本案涉及区域广、人员多、资金量大，抓捕工作涉及全国9省市17个城市，在公安部治安局的协调指挥下、在江苏省公安厅治安总队直接参与下，省、市、县三级治安、网安、技侦部门通力协作、密切配合。5月23日，在全国启动同步收网抓捕行动。

警方根据查明的团伙组织网络、人员结构、运行模式、资金流向等情况，制定了集中行动实施方案。抽调全局400余名警力，按照嫌疑人、服务器场所、支付平台公司、主要涉案账户逐一对应的标准，在镇江市公安局设立行动指挥部，在主要涉案地广东省广州市设立前线指挥部。同期，组成20个抓捕组和4个扣押组、1个资金查冻组、1个综合保障组、1个机动组，分赴各地开展集中收网工作。

5月23日，公安部统一下达指令，要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。

10时30分，随着前线指挥部的一声令下，各工作组在当地公安机关的配合下迅速根据自身任务要求，开展抓捕、查封、扣押、冻结工作。共抓获国内主要代理潘某安、汪某东等犯罪嫌疑人23名；扣押服务器33台、手机40余部；冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币；查封为赌博网站提供资金结算服务的“**在线”、“**顺利”第四方支付平台公司2家。

行动中，抓捕民警发现涉案人员反侦查、反抓捕意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头，时刻监控住所外围人员的一举一动；一家“第四方”支付平台的财务人员的行李，时刻都在行李箱里，处于打包状态。“一旦接到公司的消息就可以撤离现场。”

暴富：90后代理赚了1500万　世界杯打算再赚1000万

“这个网站是2016年开始经营的，资金周转42亿多元，获利7亿多。”朱游仙介绍，抓获上述犯罪嫌疑人后，警方通过审讯得知，这个网站让很多人发家致富。其中，会员代理、90后男子潘某2年，就赚了1500万。

潘某是连云港赣榆人，他大专毕业后就在上海工作，曾帮竞彩网站做彩票分析。后来结识赌博网站的人，入了行，成了这家网站的国内会员代理，会员充值的钱，他能拿到7%的返点。

陆振东透露，潘某是一个很节约用钱的人，做代理时赚的钱，他大部分都了存起来，“准备在世界杯期间再赚1000万，然后在上海买房，没想到世界杯开始前被抓了。”

南京人吕某作为该网站的一名充值代理，2个多月就赚了100多万。由于支付宝有提现额度限制，为了便于做代理，吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。从每天上午8点到晚上12点，他都要将支付宝账户放到网站的充值平台上。今年2月3日至5月10日期间，他为网站提供了33个支付宝账号，用于接收赌资，给网站带来了1.6亿元的收入，而他从这些钱中拿到了1%的返点。

网站构架图。

国内网站技术人员雷某，则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店，对外出租服务器，趣彩网的境外客服人员找到了他，跟他租用服务器并谈好了价格。雷某自己并没有服务器，他找到了一家科技公司，以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器，他再加价2000元，以1.5万元的价格转租给趣彩网。

朱游仙指出，博彩网站以这种曲折的方式租用服务器，虽然加大了成本，但提高了安全系数，雷某也因此获利30万余元。

不过有人欢喜有人忧，代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时，大部分赌客却成了输家。

“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”朱游仙说，这个网站也有手机客户端，随时随地都可以投注。而且，根据他们了解到的信息，这种网站除了在赌客购彩后不出票外，还会在赌客中大奖后不予兑现，“所以我们制定的方案，是在世界杯开始前进行抓捕。”

启示：行业自律和网络运行服务监管亟待加强

目前，本案还在进一步调查之中，通过对案件的侦办。警方发现，本案有几个点值得引起深思：大量未成年人参与赌博、第三方支付平台管理不严、网络运行服务监管有待加强。

据警方介绍，在本案中，网站为最大限度的牟利吸引参赌人员，对会员注册不设门槛，对人员真实信息不予核实，仅凭一台手机即可成为会员下注赌博。该私彩网站还以年轻人喜爱的足球、篮球等体育活动比分作为下注结果，吸引了大批在校初高中生及大学生的参与。

同时，第三方支付平台作为网站经营者与会员赌客之间的资金中介，发挥了不可或缺的资金流转作用。“经查，被查的两家公司实际未获得金融管理部门的第三方支付许可，不能开展第三方支付业务，对此他们通过注册虚假公司、虚构网上商城等方式，分别在获得第三方支付许可的平台开设了商户号，从而取得了合法的网络资金支付通道，以此为赌博网站进行网络支付结算，从中赚取提成利润。”

警方注意到，国内网站运行需要通过网站域名的备案登记，而本案中，“趣彩网”以深圳某科技有限公司这一虚假注册公司进行了备案登记。同时，网站内容明显为国家法律法规所禁止的网络彩票、竞彩投注活动，但仍通过了备案审核。而服务器提供商在提供服务时，对他人使用服务器从事具体网络行为也缺乏应有的管理措施。

“跨境网络开设赌场案侦办周期长、难度大、涉及面广，同时关系到行业管理、社会面宣传教育等方方面面。”镇江市公安局副局长季成宾表示，警方在做好案件本身查处工作的同时，针对发现的问题，还将积极配合相关部门做好完善措施，举全社会之力打击赌博犯罪。

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( 责任编辑: 慕丹萍 )