“金甲农业公司和金乙旅游公司项目有无让建设单位缴纳保证金？”
“有的，我知道的就有六七家单位，大概有几百万的保证金。”
“既然项目做不了，有无退还保证金？”
“没有，资金到位后项目就能动工了。”
审讯是冗长的，几个小时过去，对面的犯罪嫌疑人始终否认自己存在诈骗事实。浙江安吉检察院检察官打量着他，着装整洁，坐姿端正，回答迅速，很有一位成功企业家的风范。
他是诈骗犯吗？还是真的如他自己所说“资金短缺，项目倒闭”？
时间倒退两个月，2018年5月，公安机关接到报案称，倪某于2016年8月至2017年9月期间，其成立金甲农业公司和金乙旅游公司，以开发温室大棚、公司工地食堂要对外承包等为幌子，收取承包人的保证金336.58万元。承包人迟迟不见项目动工，随即向公安报警。
无独有偶，两年前，2016年6月，安吉公安也曾接到对倪某的报案，称其于2014年12月至2015年12月期间，成立C公司以搞温室大棚、办公楼等农业项目为幌子，采取工程项目重复对外招标的手段，骗取承包人保证金580万元。但当时由于证据不足，公安机关并未向检察机关提请逮捕。
倪某实际控制的不仅仅只有三家公司，2015年倪某在安吉办公司的同时，在江苏多地也以同样手法，找公司员工为法人成立农业项目，以招投标为由收取他人保证金。
但“巧合”的是，倪某运作的公司，在重复收取承包人保证金后，总是会“资金链断裂”导致项目无疾而终，承包人的保证金也都了无音讯。讨要无果的承包人只能自认倒霉，觉得“倪总”时运不济，却意识不到是自己上当了。
偶有几个觉得“蹊跷”的被害人选择报警，可是公安发现，公司注册法人都不是倪某，倪某在公司运作期间所用的银行卡、电话卡等全部是以员工名义办理的，倪某需用钱时都是指示下属代为从公司支取现金，从账面上来看，倪某个人未经手公司任何财务，要定性其“诈骗”举证困难，倪某本人也对其罪行矢口否认。
这是一个“零口供”的诈骗老手！难道就这样再一次让倪某逃脱？
当公安将案卷移送检察院后，检察官先后询问了犯罪嫌疑人、同案犯人员、被害人等相关人员54人次，搜集物证书证46份，罗列出了详实的证据链。将倪某辩称的“不是合同诈骗，项目系因公司缺乏资金无法继续开展”；“不是公司实际控制人”；“未拿到过公司保证金里的钱”等谎言一一击破。
6月17日，安吉县人民检察院侦监部认为，犯罪嫌疑人倪某触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，批准逮捕犯罪嫌疑人。
7月10日，检察机关再次来到安吉县公安局，询问倪某系列案件进展情况，建议重点侦查钱款去向，挽回被害人损失。
7月21日，倪某以公司员工名义办理的银行卡里的5万元现金被冻结。
7月24日，公安机关将对同案犯胡某向安吉县人民检察院提请批准逮捕。
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( 责任编辑: 慕丹萍 )
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