“冒充医生、专家，吹嘘和夸大保健品功效，将几元钱的廉价保健品包装后以近百倍的价钱，通过电话、微信、网络等方式大肆推销行骗……”
近期，延吉警方经过半个多月的缜密侦查，百余名民警在广州等地联合行动，破获一起涉案金额达数千万元、涉及受害人近3万人的公安部督办特大电信诈骗案，将一个盘踞在广州、清远、赣州、梧州的特大电信诈骗团伙彻底铲除，抓获犯罪嫌疑人20余人，冻结涉案资金、财物500余万元。
今年1月10日，延吉市民曹某在延吉市河南街某小区自家中，通过网络查询男性保健品产品时，被屏幕弹出的“鹿鞭虫草胶囊”产品广告所吸引后，添加客服微信好友咨询药效，听信虚假宣传后，购买了3099元壮阳保健品。1月15日，曹某发现自己购买的是一堆假货后，立即到延吉市公安局报案。
接案之初，经过梳理案情发现，近期，延吉市频发通过互联网进行宣传，夸大“保健产品”药效，将廉价保健品包装后，以近百倍的价钱推销，骗取被害人信任，以微信付款、银行转账、邮递代收货款等方式实施诈骗案件。此类案件社会影响恶劣，群众反映强烈，延吉市公安局党组高度重视，立即责成刑侦、网安等部门成立专案组，认真细致分析案情，缜密侦查。
挖出产销一条龙诈骗团伙
经专案组侦查发现，受害人曹某购买的“某鹿鞭虫草”的准药批号实际为某保健食品有限公司所生产的某牌麒力胶囊，“某鹿鞭虫草”为假冒文号的保健品。通过登录某鹿鞭虫草网页，侦查人员找到了短信订购的联系信息，并以此作为突破口，确定了侦查方向，锁定广东清远市为此人群的主要活动地点。专案组经进一步侦查获悉，林某的丈夫李某有重大嫌疑。2016年6月以来，林某与其丈夫李某名下的银行卡内还有固定人员向其卡中汇款，且林某名下的银行卡在每月定期给其他20个银行账户汇款（疑似工资）。
随着调查的深入，一个以李某为首，带领手下20多人，冒充老师、专家，在网络上推销保健品诈骗钱财的团伙浮出水面。为彻底摧毁该诈骗团伙，专案组决定全面开展调查，搜集作案证据，为最后抓捕打牢基础。
“专家”网络诊疗全国针对性推销
侦查中，专案组民警以购买者的身份多次与话务组人员聊天、周旋，并实地走访。经过近半个月的深入摸排、广泛收集资料，专案组逐步理清主线，从而全面掌握了位于清远市某小区，以李某为首诈骗团伙的核心架构、诈骗手法及资金流向，以及犯罪窝点。
专案组获悉，李某诈骗团伙在清远市分别设立了业务点（话务组），横跨广州市、清远市、赣州市、梧州市。以3省4市4区为轴，集业务窝点、推广公司、物流仓储为链条，诈骗业务辐射全国。该团伙架构清晰，团伙成员各司其职、分工严密，内设“总经办”；下设“推广部”，分设“一线话务组”和“二线回访组”，每组设推广经理、组长，组长负责管理手下若干业务员。
该团伙采用私企管理模式，在广州市、梧州市、赣州市分别注册了3家贸易公司，并全部以销售“壮阳保健品”产品为主业，将虚假广告植入国内门户网站热门搜索，依托网络覆盖面广、成本低进行推广，对有类似“壮阳”查询记录的网民进行针对性推送。同时，安排话务员通过固定渠道购入的大量手机和手机卡，注册多个以“某老师”“专家”等虚构身份或以专业顾问为名的微信账号，通过微信诊疗的方式向受害者推销所谓的壮阳保健产品。团伙还设有专门的物流仓库，购买低廉保健品统一包装，面向全国受害者快递货物。为提高工作效率，该团伙有明确的奖惩制度，从老板到员工，每月都有固定的底薪，并根据业绩分红。从成立到被捣毁，该团伙非法获利每年可达2000万元。
集中收网 百余警力统一行动捣毁4个窝点
今年2月1日9时许，确定该诈骗犯罪集团的犯罪性质后，在延吉市公安局专案组指挥部的统一指挥协调下，延吉警方联合清远市公安局、广州市公安局、赣州市公安局、梧州市公安局四地公安机关优势警力，对该专案进行统一收网行动、捣毁窝点。
上午9时许，随着指挥部一声令下，联合专案组调动延吉市公安局100余名警力，在广州、赣州、梧州等4个窝点同时行动，捣毁4个窝点，现场抓获犯罪嫌疑人22人，查获涉案服务器2个，作案电脑50台、手机118部、扣押涉案保健品200余箱、书证200余册，缴获涉案银行卡、手机卡1000余张，扣押窝点内的所有涉案物品。
“押解着22名嫌犯，从广州回到延吉，百余人的队伍，一路上可谓是浩浩荡荡。”延吉市公安局刑侦大队副大队长刘冰介绍，抓捕行动首战告捷后，大家顾不上疲惫，专案组百余名警力押解着22名嫌犯，于当日中午从广州出发返回延吉，由于正值春运高峰，押解难度加大，一路上乘坐大巴、高铁，再换乘大巴，两天一夜日夜兼程。回到延吉后，专案组连夜开展审讯、证据汇总、调查核实、物品清点、履行法律手续、人员羁押等各项工作，基本查清了以李某为首的电信诈骗的犯罪事实。
至此，延吉警方历经半个多月奋战，辗转全国12个省、市、自治区，一举打掉了盘踞在广州、清远、赣州、梧州的特大电信诈骗团伙，冻结涉案资金、财物500余万元，案值超数千万元，有力震慑遏制此类犯罪。本案在延吉市公安局历史破获的电信诈骗案中，涉案金额最高，动用警力、抓获嫌犯人数均为最多，是延吉市公安局打击电信诈骗犯罪方面新的突破。
侦办过程 查数据多到让人崩溃
“银行流水账单半米厚，查数据查到想吐。”历时半个月，快速侦办特大电信诈骗案，回顾办案过程，专案组主要办案民警之一郭鹏飞介绍，虽然破案很快，但是，侦办过程中，遇到了线索少、查找证据烦琐复杂等问题，可谓困难重重。
在掌握了22名嫌犯的信息后，调取他们每人的相关信息，4名办案民警核实调查数据达数十万条，银行流水账单打出来有半米厚。其中，一个嫌犯的银行卡流水账单就打了270篇，而且要逐条核对，每天在单位看到半夜12点多，回到家接着看，看得眼睛通红，最后，终于利用4天时间，理顺他们的资金链流向，以及相关情况。
该诈骗团伙异常狡猾，反侦查能力非常强，为了躲避法律制裁，在公司内部设置了“多重保险”，且环环相扣，其中最重要的一个“保险”就是瞬间让公司电脑里的数据全部消失，以达到逃避法律制裁的目的。由于当日专案组成员多地齐动，行动迅速，在猝不及防之下将所有涉案人员现场控制，所谓的“保险”也只响了一个初级的，现场证据全部得以完整保留，为证据链衔接奠定了坚实的数据支撑。
“家族”作案 没来得及“金盆洗手”就被抓
“在抓获的22名嫌犯中，除一人外，其他都是李某江西省某州的同乡，且都是亲戚。得知李某在广州赚了钱，相继犯中最小的20岁，最大只有36岁。起初，他们知道公司做的是违规行为，但是，并不知道这样做违法。每月工资少则万元，多则2万元，加之李某为人“仗义”，员工生日、年底都有不同奖金和分红，在高额利益驱使下，让他们一直铤而走险。
在审讯主犯李某时，他多次表示，“自己比较倒霉。”据李某交代，考虑到自己从事的违法行为不是长久之计，又买了一套200多平方米的房子，在装修设计方面也有了安排，打算做正经的保健品生意，可是还没等自己“转型”成功，就被抓了。
盲目崇信 权威消费心理被利用
“服务器数据库显示有数万条交易记录，除去重复购买，有近3万名受害者。”郭鹏飞称，该诈骗团伙的销售模式主要是通过向客户虚构一个听起来较为权威的身份，如老师、教授、专家等，针对客户崇信权威的消费心理，客户对业务员往往深信不疑，从而被骗取购买高价产品。
据统计，该犯罪团伙行骗范围涉及全国各地，受骗群众近3万人，其中大部分是45至70岁的男性群体。经初步估算，该诈骗团伙涉案资金达数千万元以上。目前，李某等22名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。
佰佰安全网提醒广大市民，购买保健品盲目崇信权威、迫切追求短期效果的心理很容易被犯罪分子利用、成为诈骗的目标。消费者在购买保健品时，需对产品情况和自身身体状况有客观判断，认清生产厂家、销售厂家的经营资格，保留好相关购买凭证，提高对电话、电视、网络推销的警惕性，不要轻信“专家”“权威”的推销话语，树立起科学、理性的消费理念。
( 责任编辑: 慕丹萍 )
2019
