开公司诈骗客户 大胆男子被抓

合肥市蜀山区法院日前公开审理一起以融资为名的诈骗案。检方指控，2015年12月陈某等5人出资设立安徽豪润投资管理有限公司（以下称豪润公司），该公司在自身没有贷款能力和融资渠道的情况下，招聘大量业务员，通过在省外刊登广告的形式，招揽有贷款融资需求的客户，并将其邀约至合肥进行深度洽谈。陈某等人虚构公司财力雄厚，有香港资本授权，并出来一系列虚假的银行交易记录和投资成功案例，欺骗客户只要通过他们公司审核就能发放贷款，从而与其签订所谓的《合作意向书》。

不过客户在贷款之前，必须要到豪润公司指定的第三方机构，进行项目方风险评估和律师尽职调查。第三方机构收取昂贵的费用后，按照约定将七成或八成的资金转给豪润公司指定账户。得手之后，豪润公司罗列一大堆客户无法满足的条件，最终以对方不合条件为由终止合作。

如2016年9月，河南省一家新能源公司开发风力发电站项目，需融资3亿元。豪润公司伸出了“橄榄枝”。该新能源公司的法人代表史先生被邀约至合肥，双方签订了合作意向书。此后，史先生被要求对公司进行项目风险评估和律师尽职调查，被骗取支付第三机构的评估费和律师费43万元。