近日，天长市人民法院对一起涉嫌“套路贷”恶势力犯罪案件作出判决。被告人张其骏犯诈骗罪、开设赌场罪，两罪并罚，被判处有期徒刑6年，并处罚金人民币13万元；被告人陈俊犯诈骗罪、开设赌场罪，两罪并罚，被判处有期徒刑4年10个月，并处罚金人民币7万元；被告人崔信程犯诈骗罪，被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金人民币4万元。同时责令被告人张其骏退赔违法所得136400元，返还给相关被害人，并对犯罪集团实施“套路贷”犯罪活动的资金及开设赌场违法所得，依法予以追缴。
法院审理查明，1992年出生的张其骏于2017年12月成立“汇鑫咨询”金融，与被告人陈俊及梁某（另案处理）等共同经营。张其骏负责提供资金，陈俊等人负责放贷，梁某等人负责上门催收款。他们骗取被害人签订或口头约定虚高借款合同，后肆意认定“违约金”，要求被害人偿还虚高借款。在被害人无力偿还的情况下，通过滋扰、纠缠、威胁等“软暴力”手段使被害人或其近亲属产生心理恐惧或心理强制，进而非法占有被害人或其近亲属的财产。2018年1月，被害人曾某两次在“汇鑫咨询”金融公司共借款1.9万元，扣除“上门费”等实际借得1.3万元。曾某在支付1.31万元利息后无力偿还，被迫签下4.5万元虚高借条。同年5月，梁某上门威胁，迫使曾父给付4.5万元。被告人崔信程因无力偿还张其骏的借款，被教唆诱骗他人通过金融APP分期贷款的方式购买一款手机，骗取套现，实施诈骗犯罪。公诉机关还指控张其骏开设赌场牟取非法利益。
公诉机关认为，张其骏等3名被告人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，以暴力、威胁等手段，多次实施违法犯罪活动，应当分别以诈骗罪、敲诈勒索罪、开设赌场罪追究被告人其刑事责任。
法院审理认为，被告人张其骏系犯罪集团的首要分子，应当按照集团所犯的全部罪行处罚，被告人陈俊按照其所组织实施的犯罪处罚，被告人崔信虎以非法占有为目的，采用虚构事实，隐瞒真相的办法，骗取他人财物，数额较大，其行为构成诈骗罪。被告人陈俊教唆崔信程实施诈骗罪，其行为亦构成诈骗罪，与被告人崔信程构成共同犯罪。被告人张其骏、陈俊犯数罪应当并罚，遂作出以上判决，三名被告人当庭表示服判。
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( 责任编辑: 慕丹萍 )
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